TAEKYUNG BK CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

태경비케이/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.02.25
3. 정정사유	주주총회 의안 추가(제2호 의안 : 이사 선임의 건 추가)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 제45기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	- 제45기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실
4. 의안 주요내용		- 제45기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안 제45기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제35조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2025.3.20
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박충기	1971-11	3	신규선임	서울대학교 경제학과 졸(1996. 2) KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2) ㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012) 태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020) 現) 태경산업(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강무룡	1974-08	3	신규선임	상근	한양대학교 경제학과 졸(2000. 2) 회계법인 원지 이사(2016-2018) ㈜남영전구 감사(2022-현재) 現) 태경에스비씨(주) 감사