CENOTEC Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

쎄노텍/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09시00분
2. 장소		경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 사무동 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제10기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 이승호) -제 2-2호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 강재훈) -제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 문태경) -제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이정민) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승호	1980-01	3	재선임	전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표 고려대학교 경영학과
강재훈	1987-02	3	재선임	전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무 New York University, Stern School of Business
문태경	1977-11	3	신규선임	전)삼성중공업 기술영업 근무 전)한진중공업 기술영업 근무 현)㈜쎄노텍 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정민	1979-10	3	신규선임	전) 삼일회계법인 근무 전) 시몬느자산운용 근무 전) 코나아이파트너스 근무 전) 스닉픽인베스트먼트 근무	-