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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

한국주강/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		당사 회의실(3층) 경남 함안군 법수면 장백로 585(법수공장)
4. 의안 주요내용		회의목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01.∼2024.12.31.) 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상욱	1954-01	3	재선임	현)한국주강(주) 대표이사