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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

엔에스엠/주주총회소집 결의/(2025.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억) ④ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재관	1966-01	3년	신규선임	아주대학교 경제학과 前) (주)비보존헬스케어 대표이사 前) (주)엔에스엠 대표이사 現) 에코볼트(주) 사장