TSE CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

티에스이/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제30기 (2024년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 : 1주당 400원 예정) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 - 제4호 의안:이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 김철호 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 김훈기 선임의 건 - 제4-3호 : 사내이사 김명진 선임의 건 -제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철호	1963-07	3년	재선임	前)현대전자 반도체 現)티에스이 대표이사
김명진	1959-01	3년	신규선임	前)삼성SDI 운영팀장(부사장) 現)중앙노동위원회 위원 現)티에스이 그룹전략기획실 겸 SP사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김훈기	1957-01	3년	재선임	前)삼성전자 前)인지디스플레이 대표이사 前)세명백트론 경영고문	-