MERCURY CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

머큐리/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		인천시 서구 가재울로 90(가좌동) 머큐리 본사 2층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(연결 및 별도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우(중임) 제3-2호 의안 : 사내이사 양승환(신규) 제3-3호 의안 : 사외이사 김지환(중임) 제4호 의안 : 상근감사 김현범 선임의 건(중임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3년	재선임	현)(주)이투데이 대표이사 현)(주)파워넷 대표이사 현)(주)티사이언티픽 대표이사 현)(주)아이즈비전 대표이사
양승환	1961-08	3년	신규선임	전)(주)파워넷 대표이사 현)(주)위지트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지환	1960-12	2025년 10월17일	재선임	전)(주)유니온브릿지홀딩스 대표이사	(주)온바이오(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현범	1984-08	3년	재선임	상근	현)(주)라피크 경영총괄