T Scientific Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70(독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정