WOOYANG Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

우양/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	20250210
3. 정정사유	정관변경안 추가, 사내이사 추가선임
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관 사업목적	-	1. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 2. 수산물 가공 및 저장 처리업 3. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 4. 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 5. 떡, 빵 및 과자류 제조업 6. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 7. 기타 식품 제조업 8. 비알코올 음료 및 얼음 제조업 9. 상품 중개업 10. 음ㆍ식료품 및 담배 소매업 11. 보관 및 창고업 12. 음식점업 13. 상품 종합 도매업 14. 부동산 임대 및 공급업
제3호 의안	이사 선임의 건(사내이사 박종인 선임의 건, 재선임)	이사 선임의 건(사외이사 박종인 선임의 건, 재선임)
의안 추가(사내이사 신규추가선임)	-	이사 선임의 건(사내이사 이진양 선임의 건, 신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 (주)우양 청양공장 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 안건 ① 제1호 의안 : 제33기별도재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 박종인 선임의 건, 재선임) ④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이진양 선임의 건, 신규선임) ⑤ 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 심만식 선임의 건, 재선임) ⑥ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당회사는 2025년 3월 31일에 개최하는 제33기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하기로 결의하였습니다. - 제33기 정기주주총회 소집 안건중 제2호의안의 세부내용은 주주총회 소집통지전까지 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진양	1985-01	3	신규선임	롯데푸드 유가공 CM 담당 (주)우양 전무이사(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종인	1963-06	3	재선임	숭실대학교 회계학과 SPC그룹 구매본부장 파리바게뜨 영업본부장 (주)우양 사외이사(현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심만식	1975-02	3	재선임	상근	대구대 통계학과 충주세무서, 대전세무서 조사팀 세무사 심만식사무소(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 농·수·축산물 제조(동결) 2. 냉동, 냉장, 보관업(서비스) 3. 농·수·축산물 도매업 4. 수출입업 5. 식품 잡화 6. 김치류 및 절임 식품업 7. 제빙 8. 임대사업	1. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 2. 수산물 가공 및 저장 처리업 3. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 4. 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 5. 떡, 빵 및 과자류 제조업 6. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 7. 기타 식품 제조업 8. 비알코올 음료 및 얼음 제조업 9. 상품 중개업 10. 음ㆍ식료품 및 담배 소매업 11. 보관 및 창고업 12. 음식점업 13. 상품 종합 도매업 14. 부동산 임대 및 공급업	사업목적 문구정비 및 추가
사업목적 삭제	-		-