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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401, (관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제 21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이재신 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재신	1962-08	3년	재선임	경북대학교 전자공학과 연세대학원 전자공학과 前 대우통신(주)연구소 現 모바일어플라이언스(주) 대표이사 現 현대폰터스(주) 대표이사