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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

HLB생명과학/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 한용해 선임(중임)의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음 . ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제27기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2025.03.18(화)~2025.03.27(목) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한용해	1962-05	3년	재선임	현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 전) CJ헬스케어(주) Innovation 센터장