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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

디와이/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		인천 남동구 남동서로362번길 36 (남촌동) 당사 시청각실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제47기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 3-1) 사내이사 조병호 선임의 건 3-2) 사내이사 김진호 선임의 건 3-3) 사내이사 김법문 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1946-04	2	재선임	'78.10~'14.11 동양기전 대표이사 '14.12~'19.03 디와이 대표이사 '19.04~현재 디와이 사내이사
김진호	1969-08	2	재선임	'15.04~'22.12 디와이 기획실장 '21.03~현재 디와이 사내이사 '23.03~현재 디와이 대표이사
김법문	1969-01	2	재선임	'15.04~'20.12 디와이 총괄팀장 '22.01~현재 디와이 재경실장 '23.03~현재 디와이 사내이사