SAMHWA NETWORKS Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

삼화네트웍스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 마포구 매봉산로 2안길 8 (주)삼화네트웍스 본사 7F
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 <부의안건> 가. 제1호 의안 : 제34기[2024.01.01~2024.12.31] 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 : 사외이사 후보자 박성원 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제3-1호 : 감사 후보자 이기승 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제34기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성원	1970-03	3	재선임	서울대 법대 2002~2022 법무법인 세경 2022~현재 법무법인 태평양	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기승	1957-09	3	재선임	비상근	(주)삼화네트웍스 감사