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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

아이즈비전/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 안필성 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3년	재선임	- 전) 해태그룹 기획실 - 현) (주)이투데이 대표이사 - 현) (주)파워넷 대표이사 - 현) (주)티사이언티픽 대표이사
안필성	1969-01	3년	신규선임	- 전) SK텔링크 부장 - 현) (주)아이즈비전 사업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3년	재선임	상근	- 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 - 전) 전남개발공사 비상임이사 - 현) 법무법인 준 대표변호사 - 현) (주)티사이언티픽 감사