Kisan Telecom CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 　 나)부의사항: 제1호 의안:제31기(2024년1월1일-2024년12월31일) 연결&별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 박병기) 제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 이인석) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병기	1959-11	3	재선임	現)(주)기산텔레콤 대표이사 現)(주)모피언스 대표이사 現)(주)현대제이콤 이사 前)금성정보통신(주) 선임연구원 前)금성정보통신(주) 주임연구원
이인석	1964-03	3	재선임	現)(주)기산텔레콤 부사장 前)DXO 텔레콤 이사 前)SK 텔레콤(주) 과장 前)금성정보통신(주) 주임연구원