NeopharmCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

네오팜/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)목적사항 제1호의안 : 제25기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사외이사 김종봉 선임의 건 제 2-2호의안 : 사외이사 이성규 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호의안 : 감사위원회 위원 김종봉 선임의 건 제 3-2호의안 : 감사위원회 위원 이성규 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태영 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종봉	1965-03	3	신규선임	전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장 전) 세무법인 택스세대 대표이사 현) 세무법인 더택스 대표이사	-
이성규	1959-02	3	신규선임	전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사	-
김태영	1987-10	3	신규선임	전) 보스턴컨설팅그룹 전) 아이엠엠프라이빗에쿼티 현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종봉	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장 전) 세무법인 택스세대 대표이사 현) 세무법인 더택스 대표이사
이성규	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사
김태영	1987-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 보스턴컨설팅그룹 전) 아이엠엠프라이빗에쿼티 현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무