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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

한농화성/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층
4. 의안 주요내용		1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항: - 제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금 배당금 : 60원 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-