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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

덕양산업/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제48기(2024. 1. 1~2024. 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [배당내역 : 1주당 예정 배당금 50원] 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 제48기 정기주주총회에서는「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. (자세한 사항은 추후 공시예정인 정기주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하란수	1933-08	3	재선임	現) 덕양산업(주) 명예회장
윤성희	1970-12	3	재선임	現) 덕양산업(주) 부회장
문경호	1965-03	3	신규선임	前) 현대모비스 상무이사 現) 덕양산업(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박장우	1967-11	3	재선임	現) 덕양산업(주) 사외이사	-