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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

아스플로/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 정남산단로 38 사내식당(3F)
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2)정기총회 의안 사항 제1호의안: 제24기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(연결/별도)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 강두홍 선임의 건 2-2호의안 : 사외이사 박정수 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의건 제4호의안:감사 보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강두홍	1968-04	3년	재선임	국민대 금속재료공학과(1994) 진일특수(1994~1998) EP연구소(1998~2000) 아스플로(2001~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정수	1967-02	3년	재선임	서울대학교 법과대학(1988) 서울대학교대학원법학과석사(1991) 연세대학교 특허법무대학원 석사(1996) 사법시험 제32회 합격(1990) 사법연수원 제22기 수료(1993) 現.법무법인단원대표변호사(2007~현재)現 수원지원 안산지원 조정위원회 수석부위원장(2007~현재)	해당없음