OSANG HEALTHCARE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

오상헬스케어/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 안양천동로 132, 오상헬스케어 6층 오상홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 / 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 500원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일) 2-2호 의안 : 제14조(기준일) 2-3호 의안 : 제38조의2(이사의 책임감경) 2-4호 의안 : 제48조(재무제표 등의 작성등) 2-5호 의안 : 제51조(이익배당) 2-6호 의안 : 제52조(분기배당) 2-7호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 유병열 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 한상욱 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안상환 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 6-1호 의안 : 감사위원 한상욱 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원) 제8호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 (USD 6,000,000)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병열	1968-03	3	재선임	(현) 오상헬스케어 사내이사 / 부사장 (현) 와이즈메디 기타비상무이사 - 오상자이엘상무 - 대우자동차 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상욱	1962-03	3	재선임	(현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원 (현) 김&장 법률사무소 변호사 - 서울 변호사협회 지재커뮤니티 회장 - 한국 지적재산권 변호사 협회 회장	-
안상환	1961-10	3	재선임	(현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원 (현) 에스더블유엠 감사 - 한국거래소 부이사장 - 한국IR협의회 회장	(주)에스더블유엠 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상욱	1962-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원 (현) 김&장 법률사무소 변호사 - 서울 변호사협회 지재커뮤니티 회장 - 한국 지적재산권 변호사 협회 회장
안상환	1961-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원 (현) 에스더블유엠 감사 - 한국거래소 부이사장 - 한국IR협의회 회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-