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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

씨씨에스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충북 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 김충준 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 제6호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 (i) 외부감사인의 감사의견이 적정이고, (ii) 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다. - 상기 제4호 및 제5호 의안은 2025.01.02.자 소액주주들이 법원에 접수한 임시주주총회 소집허가 신청서상 안건입니다.(청주지방법원 충주지원 2025비합1)
※관련공시	2025-01-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가신청)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상표	1964-10	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 삼성전자 기획관리본부 - 구축사업단 실장	-
김충준	1970-05	3	신규선임	- 인하대학교 컴퓨터공학과 - 넥스트지인베스트 상무이사 - 에이엘 부대표	-
조영재	1964-06	3	신규선임	- 충북대학교 재료공학과 - 일본 오사카대학교 전기공학 박사 - LG전자/LG이노텍 - 연암공과대학 전기전자공학과 교수	-