SGC E&C Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

SGC E&C/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 양재대로 246, 지하 1층 대강당(송암빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 - 보통주 주당 500원 - 우선주(상환전환우선주) 주당 931원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이우성 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우성	1978-11	3년	재선임	SGC이앤씨(주) 전략기획실장, 부사장 現 SGC이앤씨(주) 대표이사 사장