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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

고려산업/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		대구광역시 달서구 성서서로 211(갈산동), 고려산업㈜ 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제69기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 30원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) -제2-1호의안: 사외이사 전형수 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) -제3-1호의안: 감사위원회 위원 전형수 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조충훈 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형수	1953-04	2	재선임	現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장	부광약품(사외이사)
조충훈	1953-10	2	신규선임	前,부영그룹 동부총괄본부장 前,한국사료협회 회장 前,전라남도 순천시장	(유)에스앤제이(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전형수	1953-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장
조충훈	1953-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前,부영그룹 동부총괄본부장 前,한국사료협회 회장 前,전라남도 순천시장