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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-24
3. 정정사유	주주총회 개최안결 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운용실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정우진 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 허태능 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	[보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운용실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정우진 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 허태능 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 신보관 신규선임의건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전11:00
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 170번길29 본사3층회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운용실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정우진 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 허태능 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 신보관 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-24 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우진	1974-03	3년	재선임	- 일본 제경대학 졸업 - 부산대학교 대학원 해양 MBA 졸업 - 현 (주)신일 대표이사(구코리아밸브(주)) (2006.08~현재) - 현 (주)에스앤더블류 대표이사 사장 (2012.11~현재)
허태능	1966-04	3년	재선임	- 한국방송통신대학교 졸업 - 부산대학교 대학원 졸업 - 현 (주)에스앤더블류 이사 (1990.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신보관	1977-05	3	신규선임	- 서울대학교 졸업 - 부산대학교 법학전문대학원 석사 - 법무법인 해인 변호사 (2017.04~2021.10) - 법률사무소 정수 대표변호사 (2021.11 ~ 2022.12) - 법무법인 에이스 대표변호사 (2023.01 ~ 현재)	-