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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

진도/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제19기(2024.01.01~2024.12.31)개별재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건. 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안:감사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 의결하고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표시스템인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표행사기간 : 2025.03.21 ~ 2025.03.30(기간중 24시간 가능 단, 시작일은 오전9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능) 본인 인증방법은 증권용.범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 - 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태창	1968-05	3	재선임	(주)진도 총괄이사 현 (주)진도 패션사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광우	1955-03	1	재선임	영월세무서장 마포세무서장 현, 세무법인 포유 대표이사/세무사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심재형	1965-02	3	신규선임	상근	서울시립대 경영학 졸 기아자동차(주) 재직 전, 기아 새마을금고 재직