RUSSELL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

러셀/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무 제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당 : 주당 30원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건.(사내이사 권순욱) -제3호 의안 : 감사 선임의 건.(감사 이병호) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제10기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순욱	1966-01	3년	재선임	美 남가주대학교 경제학과 졸업 前 포인트코드 대표이사 前 에스엠코어 대표이사 現 러셀 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병호	1956-02	3년	재선임	비상근	Georgia Inst of Tech 컴퓨터공학 박사 前 동부증권 부사장 前 한국투자증권 전무 前 펀드온라인코리아 대표이사 現 러셀 감사