Icure Pharmaceutical Incorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

아이큐어/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 제25기 감사보고 2) 제25기 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이영석 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김성수 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 이성욱 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사내이사 이정우 선임의 건 제 3-5호 의안 : 사외이사 김천래 재선임의 건 제 3-6호 의안 : 사외이사 위재천 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인인 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영석	1974-11	3	재선임	- 現 아이큐어㈜ 대표이사 - 前 ㈜대웅제약 기획/IR 총괄
김성수	1974-04	3	재선임	- 現 아이큐어㈜ 제약연구소 이사 - 前 아이큐어㈜ 제약연구소 부장
이성욱	1979-11	3	신규선임	- 現 아이큐어㈜ 화장품사업 본부장 - 前 ㈜엔코스 국내개발영업팀 부장
이정우	1986-06	3	신규선임	- 現 아이큐어㈜ 기획전략팀/인사총무팀 팀장 - 前 아이큐어㈜ 연구소 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김천래	1981-10	3	재선임	- 現 삼화회계법인 회계사 - 前 신승회계법인 회계사	코스모화학㈜ 사외이사(감사위원회)
위재천	1963-09	3	재선임	- 現 법무법인(유한)동인 변호사 - 前 대전지검 서산지청장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-