ILJIN HYSOLUS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

일진하이솔루스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46, 4공장 2층 교육장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 양성모 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 김성희 (신규선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 (재선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양성모	1964-03	1	재선임	현) 일진하이솔루스(주) 대표이사 전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장 전) 볼보그룹코리아 대표이사
김성희	1975-08	1	신규선임	현) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장 전) 일진홀딩스(주) 전략기획1팀장 전) 일진전기(주) 전선사업본부 경영기획 팀장
김학선	1969-04	1	재선임	현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장 전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성권	1961-01	1	재선임	현) 한국타이어 사외이사 전) 현대차 정몽구 재단 부이사장 전) 현대자동차 상용사업담당 사장	한국타이어