Dae Myoung Energy Co. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

대명에너지/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 422, KT선릉타워 EAST 11층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신공사업 전문소방시설공사		신규공사 면허등록시 필요
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-