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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

유니포인트/주주총회소집 결의/(2025.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로 12길 117, 펜타원 D동 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정