JEIL PHARMA HOLDINGS INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

제일파마홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고 및 외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호의안 : 제65기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 이사 : 한상철(재선임) 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상철	1976-01	3	재선임	현)제일파마홀딩스(주)대표이사 현)제일약품(주)사장 현)제일헬스사이언스(주) 대표이사 로체스터 대학원 경영학 졸업