JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

제일약품/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울시 서초구 사평대로343 제일파마홀딩스 빌딩 12층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호 의안: 제8기(2024년 1월1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 이사 : 노치국(재선임) 이사 : 이창석(재선임) 이사 : 한상우(신규선임) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 사외이사 : 김득웅 (신규선임) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 김득웅 (신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노치국	1972-05	3	재선임	전)제일약품 상무이사 현)제일약품 영업본부장
이창석	1960-02	3	재선임	전)제일약품 상무이사 현)제일약품 중앙연구소장
한상우	1983-02	3	신규선임	전)제일약품 상무이사 현)제일약품 마케팅본부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김득웅	1963-01	3	신규선임	전)공정거래위원회 소비자정책국 전)공정거래위원회 기업거래정책국	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김득웅	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)공정거래위원회 소비자정책국 전)공정거래위원회 기업거래정책국