ILJIN HOLDINGS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

일진홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 제43기 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제43기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원 (액면배당금 15%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이신일(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 박찬중(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) 제4-1호 의안 : 상근감사 장병채(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-현금배당: 보통주 1주당 150원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정석	1969-10	1	재선임	현)일진홀딩스 대표이사 전)일진전기 대표이사
이신일	1973-03	1	재선임	현)일진홀딩스 재무담당 상무 전)일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬중	1964-10	1	신규선임	현) HD현대마린솔루션 사외이사 전) SK디스커버리 대표이사 사장	HD현대마린솔루션(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병채	1969-10	3	신규선임	상근	전)금천세무서장 전)서울지방국세청 국제조사2과장