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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

싸이맥스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가.제20기 영업보고 나.제20기 감사보고 다.제20기 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제20기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 350원) 제2호 의안 : 사내이사 정혜승 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 이양희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
※관련공시	2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정혜승	1972-08	3	재선임	현)(주)인지디스플레이 대표이사 현)(주)인지컨트롤스 부회장 현)(주)싸이맥스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이양희	1962-05	3	신규선임	전)국세청(중부지방국세청) 현)안산시 공동주택관리 전문 감사관 현)이양희 세무회계사무소 대표 세무사	-