Raphas Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

라파스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-24
3. 정정사유	나. 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 부의안건	- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (추후확정) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (추후확정)	- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정이관 선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10시
2. 장소		㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정이관 선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정이관	1976-01	3	재선임	(주)라이프다임 관리총괄 팀장 일진전기(주) 인사담당 과장 성창기업지주(주) 인사총무 차장 현) (주)라파스 제조본부총괄