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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

토탈소프트/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39, 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.13) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 최장수) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최장수	1941-04	3년	재선임	- 현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사