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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

삼영전자공업/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 성남시 중원구0 사기막골로 47 (당사 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 · 제1호 의안 : 제 57기(2024.1.1~2024.12.31)재무제 표,이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(2명) · 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(1명) · 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 · 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준화	1972-11	3	재선임	- 단국대학교 - 현 삼영전자 기획관리본부 본부장
이토우 다카유키	1960-11	3	신규선임	- 가쿠슈인대학교 - 현 일본케미콘(주) 상근 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대택	1969-01	3	재선임	- 단국대학교 대학원 - (주)와이즈웍스 회장	-