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에이프로젠/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조
※ 관련공시	-

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