LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

롯데웰푸드/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로21길 10 롯데웰푸드(주) 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 :제8기 재무상태표,손익계산서 ,이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이창엽 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김도식 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손은경 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 황덕남 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 신영선 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김도식 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였습니다. ※ 하기 감사위원선임 세부내역 중 황덕남, 신영선 감사위원의 경우, 기존 사외이사로서 감사위원의 임기는 사외이사 임기 만료 시점까지로 한정됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영구	1962-07	2	재선임	前 롯데칠성음료(주) 대표이사 現 롯데그룹 식품군HQ장
이창엽	1967-05	2	재선임	前 LG생활건강 부사장/사업본부장 前 한국 코카콜라 대표 現 롯데웰푸드(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도식	1966-11	2	신규선임	前 현대자동차 인도법인 대외협력담당 前 현대자동차 기획조정실 CMO 실장 現 현대자동차 자문역	-
손은경	1969-01	2	신규선임	前 삼성물산 CMO 前 CJ제일제당 식품마케팅본부장 前 서울시립교향악단 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황덕남	1957-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前 서울고등법원 조정위원 前 하나은행 사외이사 前 서울중앙지방법원 조정위원 現 롯데웰푸드 사외이사
신영선	1961-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 現 법무법인 율촌 상임고문 現 국무총리 규제혁신 자문위원 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 現 롯데웰푸드 사외이사
김도식	1966-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 현대자동차 인도법인 대외협력담당 前 현대자동차 기획조정실 CMO 실장 現 현대자동차 자문역
손은경	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼성물산 CMO 前 CJ제일제당 식품마케팅본부장 前 서울시립교향악단 대표이사