LS THiRA-UTECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

티라유텍/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-19
3. 정정사유	사외이사 후보 확정에 따른 재공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 3호 의안: 이사 선임의 건	제 3호 의안: 사외이사 후보자 정태수 신규 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 부의안건 제 3호 후보 미확정이며 추후 확정 시 재공시 예정입니다.	-
사외이사 선임 세부내역	-	사외이사 후보자 세부내역 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란도 406 샹제리제센터 B동 지하3층 121호
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제 1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: LS티라유텍㈜ 상호변경_정관 변경 승인의 건 제 3호 의안: 사외이사 후보자 정태수 신규 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. - 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태수	1976-01	3	신규선임	미국 조지아공과대학 산업시스템공학과 박사 졸업 現) 고려대학교 산업경영공학부 정교수 前) 고려대학교 산업경영공학부 부교수	해당없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-