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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

압타머사이언스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 3-1호 의안 : 사내이사 이광용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광용	1967-01	3년	신규선임	KAIST 생물학과 세종대학교/Syracuse MBA 한국얀센, 한국화이자 올릭스(주) 전략/임상개발 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 각종 기술이전 사업 - 임상시험, 의학 및 약학 연구개발 - 의약품 비임상 및 임상시험 분석 서비스 - 기술 용역 서비스 - 의약품 개발 및 도·소매, 수출입업 - 의료기기, 의약외품, 연구장비 등 개발 및 제조, 도·소매, 수출입업 - 건강기능식품 도·소매, 수출입업 - 화장품 도·소매, 수출입업		신사업부문 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-