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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

이수화학/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 84, 이수화학 빌딩 1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김동민) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 정유제) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보 : 홍맹훈) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 3월 13일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동민	1970-05	3	재선임	2020~2020 ㈜이수화학 온산공장장 2021~2021 ㈜이수화학 기술담당 임원 2022~2022 ㈜이수화학 안전생산본부장 2023~ 현) ㈜이수화학 석유화학부문 대표이사
정유제	1971-10	3	신규선임	2016~2021 ㈜이수페타시스 인사노무팀장 2022~2023 ㈜이수페타시스 인사경영담당임원 2024~2024 ㈜이수페타시스 인사담당임원 2025~ 현) ㈜이수화학 관리본부장 겸 인사노무팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍맹훈	1965-07	3	신규선임	상근	2017~2019 한국산업은행 리스크관리부 팀장 2019~2022 한국산업은행 제주지점장 2022~2025 한국산업은행 기업금융2실 전문위원 2025~ 현) 한국산업은행 개발금융연구센터 컨설턴트