S&D Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

에스앤디/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (주)에스앤디 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[제27기 정기주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [제27기 정기주주총회 부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당예정 :보통주 1주당 800원) 제2호 의안 : 사내 및 사외이사 재선임의 건 (사내이사 여경목,사외이사 김동철, 사외이사 여익현) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여경목	1954-11	3	재선임	- 중앙대학교 대학원 박사수료 - KIST(한국과학기술원) 연구원 現) 한국식품기술사협회 부회장 現) (주)에스앤디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동철	1952-04	3	재선임	- 성균관대 생물기전공학 박사 - 대한민국산업현장 (식품가공) 교수 現) 캄보디아 농어촌개발 위원회 자문위원 現) 한국쌀연구회 부회장	-
여익현	1956-04	3	재선임	- 연세대 식품생물공학 박사 - (주)풀무원식문화연구원 연구원장 - 풀무원건강생활(주) 대표 現) 전경련 중소기업협력 센터 자문위원	-