ILJIN DIAMOND CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

일진다이아/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관
4. 의안 주요내용		(가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 연결/별도재무제표 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 300원(액면배당률 30%) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이무영(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 박희섭(재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 정우석(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 임채익(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부변경의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이무영	1967-01	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장 전) 삼성전기 중앙연구소 TF팀장, 전무
박희섭	1973-06	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) R&D담당 전) ILJIN Vina company 법인장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀장
정우석	1972-08	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 마케팅팀장 전) 일진다이아몬드(주) 영업담당 전) 일진다이아몬드(주) New-Biz팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임채익	1969-10	1	재선임	현) 일진다이아몬드㈜ 사외이사 현) 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트 전) (주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀 전) (주)제일모직 종합연구원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	26. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업		음극재 관련 소재 산업 신규사업 추진을 위한 목적사업 정비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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