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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

동양생명/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		동양생명 본사 11층 대회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1 호 의안 : 제36기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 이사회의 내부통제위원회 신설 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 →3-1. 사내이사 선임: 이문구 →3-2. 사외이사 선임: 순젠(Sun, Jian) 제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 →4-1. 사외이사인 감사위원 선임: 순젠 (Sun, Jian) →4-2. 사외이사인 감사위원 선임: 양샤오옌 (Yang, Xiaoyan) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문구	1965-09	1	재선임	-한양대 교육공학 -동양생명 GA본부장, 상무, 상무보 -동양생명 CMO, CPC부문장, GA본부장, 전무 -동양생명 CMO, CPC부문장, 전무 -동양생명 CMO, CPC부문장, FC본부장, 전무 -동양생명 CMO, 영업부문장, FC본부장, 전무 -동양생명 CMO, 영업부문장, 부사장 -現 동양생명 CEO 대표이사 사장 (사내이사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
순젠(Sun, Jian)	1959-11	1	재선임	- 란주대학 경제학 석사 - 칭다오해양대학 환경경제학 박사 - 저장대학 경제학 포스트닥터 - 중국해양대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 중국보험혁신대학원 원장 - 現 동양생명보험 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
순젠(Sun, Jian)	1959-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 란주대학 경제학 석사 - 칭다오해양대학 환경경제학 박사 - 저장대학 경제학 포스트닥터 - 중국해양대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 중국보험혁신대학원 원장 -現 동양생명보험 사외이사
양샤오옌(Yang, Xiaoyan)	1973-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-홍콩과학기술대 MBA -홍콩과학기술대 경영대학원 북경사무소 수석대표 -現장강(長江)경영대학원 부원장보(Assistant Dean) -現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사 -現동양생명보험 사외이사