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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

프리시젼바이오/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 이건수 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (신규부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건수	1972-08	3	신규선임	-사업연수원34기 수료(03) -법무법인 서정 변호사(03~05) -법무법인 우면 변호사(05~08) -중소기업청 감시담당관(08~11) -서진 법률사무소 변회사(11~현재)	화물복지재단(감사)