HLB Therapeutics Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

HLB테라퓨틱스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10:00
2. 장소		경기 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 발행예정 주식의 총수 변경의 건 제2-3호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건 제2-4호 의안 : 이사의직무 조항 내 호칭 변경의 건 (사장 → 대표이사) 제3호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다.(전자투표제도 시행) 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용하여 투자자분들의 소중한 의결권을 행사하여 주시기를 바랍니다. 2. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고"와 "의결권대리행사권유참고서류" 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 - 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 - 화물운송업 - 화물 중개 및 대행업 - 물류 보관 창고업 - 물류컨설팅 및 물류관련 서비스업 - 도급업		- 사업의 확장 계획에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-