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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

한미사이언스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제52기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 김재교 선임의 건 ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 심병화 선임의 건 ㆍ제2-4호 의안: 사내이사 김성훈 선임의 건 ㆍ제2-5호 의안: 사외이사 최현만 선임의 건 ㆍ제2-6호 의안: 사외이사 김영훈 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신용삼 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최현만 선임의 건 ㆍ제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김영훈 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제52기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2025년 3월 24일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임주현	1974-07	3	신규선임	現) 한미사이언스 부회장 現) 한미약품 부회장 한미약품 글로벌전략 HRD 사장 한미사이언스 글로벌전략 HRD 사장 한미약품 HRD 부사장 한미약품 HRD 전무 한미약품 HRD 상무
김재교	1967-03	3	신규선임	現) 한미사이언스 경영총괄 부회장 메리츠증권 IND본부장 부사장 유한양행 약품부문장 전무이사 유한양행 글로벌전략부문장 전무이사 유한양행 전략기획부문장 전무 유한양행 기획팀장 겸 IR팀장 이사
심병화	1968-01	3	신규선임	現) 한미사이언스 재경관리본부 CFO 부사장 삼성바이오로직스 사회공헌 TF장 상무 삼성바이오로직스 경영혁신팀장 상무 삼성바이오로직스 재경팀장 부장 삼성물산 금융팀 차장, 일본삼성(5년)
김성훈	1978-04	3	신규선임	한미사이언스 전략기획실 상무이사 삼성전자 의료기기사업부 경영관리 부장 삼성전자 통신총괄, DMC부문 경영관리 과장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현만	1961-08	3	신규선임	現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원 現) 미래에셋증권 경영 고문 現) 서강대학교 이사 現) (사) 서울IB포럼 이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋생명 대표이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋자산운용 대표이사	현대글로비스 사외이사 겸 감사위원
김영훈	1974-07	3	신규선임	서울고등법원 고법판사 광주고등법원 고법판사 법원행정처 인사총괄심의관 제40회 사법시험 합격	-
신용삼	1964-04	3	신규선임	現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수 미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원 아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수 의료보험 일산 병원 전문의	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현만	1961-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원 現) 미래에셋증권 경영 고문 現) 서강대학교 이사 現) (사) 서울IB포럼 이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋생명 대표이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋자산운용 대표이사
김영훈	1974-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울고등법원 고법판사 광주고등법원 고법판사 법원행정처 인사총괄심의관 제40회 사법시험 합격
신용삼	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수 미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원 아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수 의료보험 일산 병원 전문의