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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

바이넥스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 09시 30분
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김지영 제2-2호 의안 : 사외이사 조상철 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지영	1969-09	3	신규선임	서울대학교 경영대학원 JW중외제약 과장 마크로젠 경영본부 부장 씨젠 기획실장 現)(주)바이넥스 조직관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상철	1969-06	3	재선임	서울대학교 사법학과 대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 수원고등검찰청 검사장 서울고등검찰청 검사장 現)법무법인 태평양변호사	-