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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

인카금융서비스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로 33, 삼일빌딩 5층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인 및 이익배 당 결의의 건 ※1주당 배당금: 100원(보통주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2025년 제18기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하태경	1968-06	1년	신규선임	2024~현재 보험연수원장 2012~2024 제19,20,21대국회의원 2009~2012 민주평화통일자문회의 자문위원 2001~2005 SK텔레콤경영경제연구소 수석연구원	보험연수원(원장)