HLB INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

HLB/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 107 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 한용해 신규선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 양충모 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다. 2. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2025.03.21(금)~2025.03.30(일)(주총전일 17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한용해	1962-05	3년	신규선임	현. HLB생명과학 대표이사 전. CJ헬스케어 Innovation 센터장 전. 대웅제약 연구본부장 전. 엔지켐생명과학 사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양충모	1963-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현. 전북대학교 교수 현. 보험연구원 자문위원 전. 전북특별자치도 감사위원장 전. 새만금개발청장